唐源电气:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-049
成都唐源电气股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、董事会审计委员会决议。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
2024年10月24日