北方导航:北方导航第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-040 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十
四次会议于 2024 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式
发出通知，于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场表决的
方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币 7.5
亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司的业务实际需要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效率，该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利益。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日