首都在线:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-084
北京首都在线科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。
会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席 1 人。董事孙晓燕女士因个人原因未亲自出席本次董事会，委托董事会秘书杨丽萍女士参加并代为表决。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过了关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日