特瑞斯:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-087
特瑞斯能源装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许颉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
63,505,301 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,163,427 股，占公司有表决权股份总数的 8.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（一）：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司董事会提名许颉先生、王粉萍女士、顾文勇先生、汤犇先生、王昊先生、 薛峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。
议案（二）：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会提名朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。
议案（三）：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 监事的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 举，公司监事会提名吴慧娟女士、霍丹丹女士为第五届监事会非职工监事候 选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第五届监 事会成员经股东大会选举产生前，第四届监事会现任监事将继续履行监事职 责，直至第五届监事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。2. 关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 关于选举许颉先生 62,872,204 99% 当选
为第五届董事会非
独立董事的议案
1.2 关于选举王粉萍女 62,872,204 99% 当选
士为第五届董事会
非独立董事的议案
1.3 关于选举顾文勇先 62,872,204 99% 当选
生为第五届董事会
非独立董事的议案
1.4 关于选举汤犇先生 62,872,204 99% 当选
为第五届董事会非
独立董事的议案
1.5 关于选举王昊先生 62,872,204 99% 当选
为第五届董事会非
独立董事的议案
1.6 关于选举薛峰先生 62,872,204 99% 当选
为第五届董事会非
独立董事的议案
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 关于选举朱亚媛女 62,872,204 99% 当选
士为第五届董事会
独立董事的议案
2.2 关于选举周旭东先 62,872,204 99% 当选
生为第五届董事会
独立董事的议案
2.3 关于选举凌旭峰先 62,872,204 99% 当选
生为第五届董事会
独立董事的议案
2.4 关于选举徐立云先 62,872,204 99% 当选
生为第五届董事会
独立董事的议案
4. 关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.1 关于选举吴慧娟女 62,872,204 99% 当选
士为第五届监事会
非职工代表监事的
议案
3.2 关于选举霍丹丹女 62,872,204 99% 当选
士为第五届监事会
非职工代表监事的

议案
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,505,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.1 关于选举许颉先 642,654 50.37% 当选
生为第五届董事
会非独立董事的
议案
1.2 关于选举王粉萍 642,654 50.37% 当选
女士为第五届董
事会非独立董事
的议案
1.3 关于选举顾文勇 642,654 50.37% 当选
先生为第五届董

事会非独立董事
的议案
1.4 关于选举汤犇先 642,654 50.37% 当选
生为第五届董事
会非独立董事的
议案
1.5 关于选举王昊先 642,654 50.37% 当选
生为第五届董事
会非独立董事的
议案
1.6 关于选举薛峰先 642,654 50.37% 当选
生为第五届董事
会非独立董事的
议案
2.1 关于选举朱亚媛 642,654 50.37% 当选
女士为第五届董
事会独立董事的
议案
2.2 关于选举周旭东 642,654 50.37% 当选
先生为第五届董
事会独立董事的
议案
2.3 关于选举凌旭峰 642,654 50.37% 当选
先生为第五届董
事会独立董事的
议案
2.4 关于选举徐立云 642,654 50.37% 当选
先生为第五届董
事会独立董事的

议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓