中际旭创:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-085
中际旭创股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十一
次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024
年 10 月 21 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日