一汽富维:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及
保密制度的说明
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）转让持有的一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”或“标的公司”）6.4421%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
2、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。
3、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
4、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了各方的保密内容、保密期限及违约责任。
5、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息
的情况。
特此说明。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日