红星发展:红星发展第九届董事会第四次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-047
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年10月11日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事
会第四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 21
日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司
董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2024 年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年第三季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2024 年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司 2024 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2024 年第三季度主要经营数据》的议案。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024 年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日