陕天然气:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-031
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2024 年 10 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避
表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议及签字页。
2.第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 19 日