海南发展:第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-057
海控南海发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第九次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于
2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女
士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为本次变更会计师事务所相关审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月十九日