西安饮食:董事会决议公告

1
证券代码： 000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2024—033
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次
会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。 会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，
实到董事 9 名， 会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、 高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
经全体董事审议，以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见同日披露的公司 2024 年第三季度报告。
2.审议通过《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》
经全体董事审议，以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《西安饮食股份有限公司舆情管理制
度》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十二次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日