国林科技:青岛国林科技集团股份有限公司章程

青岛国林科技集团股份有限公司
章 程
二○二四年十月

青岛国林科技集团股份有限公司章程
目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 独立董事...... 26
第三节 董事会...... 29
第四节 董事会秘书...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知与公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 48
第一章 总则
第一条 为维护青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产整体折股方式变更设立，在青岛市工商行政管理局注册登记。
公司于2019年6月21日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本为5,340.00万股。
第三条 公司注册名称：青岛国林科技集团股份有限公司
英文名称：QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
第四条 公司住所：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7层
邮政编码：266101
第五条 公司注册资本为人民币18,401.5879万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，使全
体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。
第十二条 公司的经营范围为：许可项目：消毒器械销售；特种设备设计；
特种设备制造；特种设备安装改造修理；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中
存管。
第十八条 公司按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为3600万股，
公司发起设立时的发起人及持股比例为：
序号 出资人 出资方式 持股数量（万股） 持股比例
1 丁香鹏 净资产折股 2,163.00 60.08%
2 宁波华建风险投资有限公司 净资产折股 300.00 8.33%
3 朱若英 净资产折股 234.00 6.50%
4 张磊 净资产折股 144.00 4.00%
5 王承宝 净资产折股 144.00 4.00%
青岛嘉合仲盛投资开发有限公 净资产折股 101.00 2.81%
6 司
7 中国风险投资有限公司 净资产折股 100.00 2.78%
8 上海力鼎投资管理有限公司 净资产折股 99.00 2.75%
9 房玉萍 净资产折股 75.00 2.08%
10 丁香财 净资产折股 75.00 2.08%
11 丁香军 净资产折股 30.00 0.83%
12 徐洪魁 净资产折股 30.00 0.83%
13 庄伟 净资产折股 30.00 0.83%
14 连明 净资产折股 9.00 0.25%
15 石艳红 净资产折股 6.00 0.17%
16 李旸 净资产折股 6.00 0.17%

17 肖盛隆 净资产折股 6.00 0.17%
18 包龙 净资产折股 3.00 0.08%
19 刘华伯 净资产折股 3.00 0.08%
20 赵正国 净资产折股 3.00 0.08%
21 刘刚 净资产折股 3.00 0.08%
22 王欣明 净资产折股 3.00 0.08%
23 张志远 净资产折股 3.00 0.08%
24 李大磊 净资产折股 3.00 0.08%
25 段玮 净资产折股 3.00 0.08%
26 孔社芹 净资产折股 3.00 0.08%
27 胡文佳 净资产折股 3.00 0.08%
28 杨绍艳 净资产折股 3.00 0.08%
29 刘本国 净资产折股 3.00 0.08%
30 李伦 净资产折股 3.00 0.08%
31 徐玉静 净资产折股 3.00 0.08%
32 郭晓光 净资产折股 3.00 0.08%
33