中远海能:中远海能关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-053
中远海运能源运输股份有限公司
关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
拟分别与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）以及中远
海运（上海）有限公司（以下简称“上海中远海运”）签署《委托管理协议》，
分别受托管理：
1．中远海运集团持有的中远海运大连投资有限公司（以下简称“大连投资”）；
2．上海中远海运持有的仓储物流资产，即包括上海亿升海运仓储有限公司
（以下简称“亿升仓储”）、上海中远海运仓储有限公司（以下简称“海运仓储”）、
福建中远海运化工码头有限公司（以下简称“福建码头”）（以下合称“本次托
管”、“本次交易”）。
托管期限均为 3 年。
大连投资的托管费为人民币 800 万元/年（不含增值税价格），亿升仓储、海
运仓储以及福建码头的托管费合计为人民币 260 万元/年（不含增值税价格）。
上述股权托管事项不会导致公司合并报表范围发生变更。
本公司间接控股股东为中远海运集团，上海中远海运为中远海运集团的全资
子公司。根据上交所《股票上市规则》的规定，中远海运集团以及上海中远
海运为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司二〇二四年第十一次董事会会议审议通过，不需
要提交本公司股东大会审议。
过去 12 个月内公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人的交
易类别相关的交易，相关交易的累计次数为零，累计金额为人民币 0 元。一、本次交易概述
为通过上市公司平台集中管理优质资源，加快推进能源化工品物流供应链建设，更好服务国家战略，公司拟分别与中远海运集团、上海中远海运分别签署《委托管理协议》，受托管理：中远海运集团持有的大连投资，上海中远海运持有的亿升仓储、海运仓储、福建码头，托管期限均为 3 年，大连投资的托管费为人民币 800 万元/年（不含增值税价格），亿升仓储、海运仓储以及福建码头的托管费合计为人民币 260 万元/年（不含增值税价格）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。托管费用系上市公司按照覆盖受托管理经营委托标的经营职责所必要发生的管理成本（主要为人工成本）加成，并经委托方与上市公司协商确定，具有合理性。
公司于 2024 年 10 月 9 日召开了二〇二四年第四次独立董事专门会议，审议
通过了《关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实施方案的议案》，同意公司与关联方拟签署《委托管理协议》并将该事项提交公司董事会审议。
于 2024 年 10 月 14 日召开了二〇二四年第十一次董事会会议和二〇二四年
第七次监事会会议，审议通过了《关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实施方案的议案》，同意公司与关联方拟签署《委托管理协议》。审议该议案时，关联董事任永强先生、朱迈进先生、王威先生、王松文女士生进行了回避表决。
二、委托方的基本信息
（一）中远海运集团
1. 基本情况
公司名称：中国远洋海运集团有限公司
法定代表人：万敏
成立日期：2016 年 2 月 5 日
注册资本：人民币 1,100,000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 股权结构
中远海运集团由国务院国资委持股 90%、全国社会保障基金理事会持股 10%。
3. 与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
的说明
中远海运集团（及其附属公司）合计持有本公司 2,156,350,790 股，占本公司已发行总股本的 45.20%。
中远海运集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
4. 中远海运集团未被列为失信被执行人。
（二）上海中远海运
1. 基本情况
公司名称：中远海运（上海）有限公司
法定代表人：赵邦涛
成立日期：1991 年 10 月 11 日
注册资本：人民币 139,894.1 万元
住所：上海市东大名路 700 号
经营范围：沿海、远洋、长江客货运输，船舶租赁，船舶货物代理、代运业务，船舶燃物料、淡水的供应、储运．船舶修造、拆船，船舶通信导航及设备、产品修造，劳务及技术输出，进出口货物代储代运，集装箱业务，自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 股权结构
上海中远海运由中远海运集团持股 100%。
3. 与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
的说明
上海中远海运不持有本公司股份，上海中远海运的间接控股股东中远海运集团（及其附属公司）合计持有本公司 2,156,350,790 股，占本公司已发行总股本的45.20%。
上海中远海运与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
4. 上海中远海运未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次托管标的为大连投资、亿升仓储、海运仓储以及福建码头，相关情况如下：
（一）大连投资
1. 基本情况
公司名称：中远海运大连投资有限公司
成立日期：2019 年 2 月 15 日
注册资本：人民币 302,000 万元
住所：辽宁省大连长兴岛经济区长兴路 600 号 3 单元 2 层 11 号
经营范围：许可项目：国内船舶管理业务，医疗服务，住宿服务，餐饮服务，食品销售，国际道路货物运输，道路货物运输（不含危险货物），船员、引航员培训，道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：国际船舶管理业务，投资管理（不含金融、证券业务）；高新技术项目投资，化工项目投资，新能源项目投资；非金融资产管理；化工产品销售；高新技术企业孵化服务；国内水路运输辅助服务；港口辅助经营业；国际海上运输，国内水路运输；货物运输代理；养老服务；旅游管理服务；经营广告业务；海事服务及技术咨询；国际贸易代理服务；国内一般贸易，汽车租赁；建筑工程机械及设备租赁；安全技术咨询服务；自有房地产经营；物业管理；办公服务；互联网信息服务；计算机软硬件技术研发、技术服务、技术转让；人力资源服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2. 股权结构
大连投资由中远海运集团持股 100%。

3. 主要财务数据
大连投资最近一年及一期的财务数据如下表所示：
币种：人民币 单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 286,235.66 235,511.03
净资产 223,911.37 172,840.04
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（经审计）
营业收入 76,061.38 21,230.12
净利润 10,622.07 -370.54
4. 与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
的说明
大连投资由中远海运集团持股 100%，中远海运集团（及其附属公司）合计持有本公司 2,156,350,790 股，占本公司已发行总股本的 45.20%。
大连投资与本公司在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立。
5. 大连投资未被列为失信被执行人。
（二）亿升仓储
1. 基本情况
公司名称：上海亿升海运仓储有限公司
成立日期：1995 年 10 月 12 日
注册资本：人民币 10,169.6807 万元
住所：上海市浦东新区随塘公路 5205 号
经营范围：许可项目：危险化学品经营（仓储）；保税仓库经营；道路货物运输（含危险货物）；报关业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；海洋环境服务；海洋污染治理服务；海洋工程污染治理服务；海洋船舶污染治理服务；环境应急治理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 股权结构
亿升仓储由上海中远海运持股 100%。
3. 主要财务数据
亿升仓储最近一年及一期的财务数据如下表所示：
币种：人民币 单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 13,235.37 14,275.89
净资产 12,672.51 13,510.26
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（经审计）
营业收入 7,636.41 4,113.04
净利润 1,033.10 817.38
4. 与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
的说明
亿升仓储由上海中远海运持股 100%。上海中远海运不持有公司股份，但其间接控股股东中远海运集团（及其附属公司）合计持有本公司 2,156,350,790 股，占本公司已发行总股本的 45.20%。
亿升仓储与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
5. 亿升仓储未被列为失信被执行人。
（三）海运仓储
1. 基本情况
公司名称：上海中远海运仓储有限公司
成立日期：1993 年 10