北方华创:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-066
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 14
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及
授予权益数量的议案》
鉴于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“2024 年股票期权激励计划”）原确定的 2,015 名激励对象中，有 8名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，公司取消其拟获授的36,150 份股票期权。
根据 2024 年股票期权激励计划相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大
会授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量作相应调整。本次
调整后，2024 年股票期权激励计划激励对象总人数由 2,015 人变更为 2,007 人，
拟授予的股票期权数量由 9,190,450 份变更为 9,154,300 份。
除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司
2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于 2024 年 9 月
19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会认为 2024 年股票期权激
励计划授予条件已经成就，同意确定 2024 年 10 月 14 日为授予日，向符合授予
条件的 2,007 名激励对象授予 9,154,300 份股票期权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日