ST特信:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第八届董事会
第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事
会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50；
（2）网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 10 月 23 日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2024 年 10
月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数6 人
2.01 选举李宝东先生为第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举洪文亚先生为第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举伍历文先生为第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事 √
2.05 选举骆群锋先生为第九届董事会非独立董事 √
2.06 选举肖坚锋先生为第九届董事会非独立董事 √
3.00 《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数3 人
3.01 选举简基松先生为第九届董事会独立董事 √
3.02 选举聂曼曼女士为第九届董事会独立董事 √
3.03 选举周俊先生为第九届董事会独立董事 √
4.00 《关于第九届监事会换届选举的议案》 应选人数2 人
4.01 选举尹章儒先生为第九届监事会非职工监事 √
4.02 选举叶操女士为第九届监事会非职工监事 √
（二）提案披露情况
上述提案已于 2024 年 10 月 10 日分别经公司董事会第八届七十一次会议和
监事会第八届二十三次会议审议通过，详见 2024 年 10 月 12 日公司在《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《董事会第八届七十一次会议决议公告》、《监事会第八届二十三次会议
决议公告》及相关公告。
（三）特别事项说明
提案 2、3、4 均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事 6 人，
应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独
立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第九届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 2 名非职
工监事将与职工代表大会推举的职工监事 1 名共同组成公司第九届监事会。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2024 年 10 月 28 日上午 8:30-11：30，下午 13:30-14:20
2、登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）
联系人：杨文、吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届七十一次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 12 日

深圳市特发信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
1.00 审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》 √
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数6 人
2.01 选举李宝东先生为第九届董事会非独立董事