四川黄金:关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062
四川黄金股份有限公司
关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）为促使第二届董事会董事、第二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制
定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届
董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第二届董事会、监事会薪酬方案
一）适用范围
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。
二）董事、监事津贴
1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董事、监事支付。
2、董事、监事出席董事会、监事会、股东会等以及按照 公司章程》规定履行职责所需的合理费用 包括但不限于差旅费）由公司据实报销。
3、董事津贴。董事长津贴为 12 万元人民币/年税前），副董事长津贴为
8 万元人民币/年税前），其他非独立董事津贴为 6 万元人民币/年 税前）。
独立董事的津贴为税前 8 万元人民币/年税前）。
4、监事津贴。监事会主席津贴为 6 万元人民币/年（ 税前），其他股东代表
监事津贴为 4 万元人民币/年（税前）。职工代表监事津贴为 1.2 万人民币/年（税前）。
5、在公司领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴 职工代表监
事除外）。
6、董事、监事津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
三）董事长、监事会主席薪酬
1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行调整，董事长、监事会主席薪酬构成方案同步进行调整。
2、公司董事会薪酬与提名委员会，按照董事会审议通过的 高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》确定总经理薪酬。董事长薪酬为总经理薪酬的 1.2倍。监事会主席薪酬为总经理薪酬的 0.8 倍。
第二届董事会、监事会薪酬方案至第二届董事会、监事会任期结束时失效。
二、审议程序
第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议了 关于第二届董
事会、监事会薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。
公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议了（ 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据中国证监会（ 上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬考核委员会 2024 年第二次会议决议；
2、第二届董事会第二次会议决议；
3、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董（（事（（会（（（（（
二〇二四年十月十二日