新华联:第十一届监事会第四次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-068
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年10月11日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于2024年10月11日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提议修订<公司章程>的议案》
公司于2024年9月19日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，同意向董事会提议召开临时股东大会审议修改公司章程事宜，并于同日以书面方式向董事会发出了提议。
公司董事会于2024年9月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议未通过《关于是否同意监事会提议召开临时股东大会的议案》，决议不召集临时股东大会审议监事会提出的提案。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会提议对《公司章程》进行修订并自行召集临时股东大会。具体内容详见本公告附件《<公司章程>修正案》。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；监事会同意将《关于修
订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
监事会同意于 2024 年 10 月 29 日（星期二）14:00，在北京市通州区台湖镇
新华联集团总部大厦公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2024 年 10 月 21 日（星期一）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2024年10月11日
附件：
《公司章程》修正案
序号 原章程 修改后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
1 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
2 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
……
……
第三十二条公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、
3 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、债券持有人
…… 名册；
……

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 第三十三条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料
料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的
数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。连
以提供。 续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股
东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。
股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面
请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计
4 凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并
说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所
等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复
制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
个人信息等法律、行政法规的规定。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
5 权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）审议批准董事会的报告；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （三）审议批准监事会的报告；
关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）审议批准董事会的报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（四）审议批准监事会报告； （六）对发行公司债券作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）修改公司章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （十）审议批准第四十一条规定的担保事项；
出决议； （十一）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及
（十）修改本章程； 的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的事项，该
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； 计算数据；
（十三）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产 （十二）审议公司一年内单笔或累计交易的成交金额（含承担债涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的事项；的事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 （十三）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及
的，以较高者作为计算数据； 的交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近
（十四）审议公司一年内单笔或累计交易的成交金额（含承 一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上的事项；
担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的 （十四）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产涉及
事项； 的交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
（十五）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产 计年度经审计净利润的 50%以上的事项；
涉及的交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入 （十五）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产交易占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上 产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上的
的事项； 事项；
（十六）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产 （十六）审议批准公司拟与关联人达成的交易金额（上市公司获涉及的交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司 赠现金资产和提供担保除外）在人民币 3000 万元以上且占公司最
最近一个会计年度经审计净利润的 50%