百洋股份:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-050
百洋产业投资集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024年 10月8日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人
送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经核查，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公
司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理团队与核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划
管理办法>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合相关法律法规规定以及公司实际情况，能够保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，推动公司建立健全激励约束机制，充分调动管理团队与核心骨干的积极性，能够有效将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，保障公司持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。
（四）审议通过了《关于核实公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经核查，监事会认为：
1.列入公司本次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2.列入公司本次授予激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入公司本次授予激励对象名单的人员不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的如下任一情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损
失的。
4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示首次授予的激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二〇二四年十月八日