ST东时:2024年第五次临时股东大会会议资料

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
会议资料
证券代码：603377
转债代码：113575
2024 年 10 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2024年第五次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
2、股东发言、提问；
3、股东对各项议案进行审议表决；
4、计票并由监票人宣布投票结果；
5、会议主持人宣布大会决议。
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用
累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，股东大会对提案进行表决时，应由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2024年第五次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30
会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
股权登记日：2024 年 10 月 8 日
会议主持人：董事长徐劲松先生
会议议程：
一、宣读股东大会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布会议结束。
议案一
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为适应未来公司业务发展的需求，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金671.56 万元（均为银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金相关情况
（一） 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，
公司募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
年 2 月 2 日出具了信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》，对公司公开发
行股票的资金到位情况进行了审验。
（二） 募集资金管理情况
公司及募投项目实施主体子公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
（三）募集资金投资项目情况
根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金的用途，公司首次公开发行募投项目募集资金净额为 77,958.51 万元，计划投资于以下项目：
单位：万元
募集资金投入金 募集资金投
序号 项目名称 实施主体
额 入方式
1 东方时尚服务配套设施项目 41,271.50 东方时尚 /
2 石家庄东方时尚驾驶员培训项目 12,000.00 石家庄东方时尚 增资
3 湖北东方时尚驾驶培训基地项目 24,687.01 湖北东方时尚 股东贷款
合计 77,958.51
公司于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 15 日分别召开第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“东方时尚服务配套设施项目”所剩
余募集资金 34,518.37 万元拆分为两部分资金使用，分别用于“重庆驾驶培训基
地建设项目”和“山东淄博驾驶培训基地建设项目”。
公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第三
十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和 2019 年年度股东大会，会议审议
通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，将“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余
募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.50 万元
用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地
建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
经上述募投项目变更及延期后，公司首次公开发行股票募集资金投资方案以
及截至 2024 年 9 月 26 日各募投项目投入情况如下：

单位：万元
已变更 累计投入金 节余未使用募
项目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 累计投入金 额与承诺投 截至期末投 项目达到预定可使用 集资金金额
承诺投资项目 部分变 诺投资总额 总额 诺投入金额 额(2) 入金额的差 入进度（%） 状态日期 （含理财收
更（如 (1) 额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 益、存款利息）
有） (2)-(1)
东方时尚服务配套设 是 7,636.50 7,636.50 7,636.50 0.00 100.00% 已变更 0.00
施项目 41,271.50
石家庄东方时尚驾驶 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 4,029.61 -7,970.39 33.58% 已运营，项目终止 0.00
员培训项目
湖北东方时尚驾驶培 否 24,687.01 24,687.01 24,687.01 25,658.72 971.71 103.94% 已达到预定可使用状 671.56
训基地项目 态，尚未运营
山东淄博东方时尚驾 是 24,518.37 24,518.37 24,789.40 271.03 101.11% 已运营 0.00
驶员培训基地项目 0.00
重庆东方时尚驾驶员 是 10,000.00 10,000.00 11,083.41 1,083.41 110.83% 2025 年 6 月 0.00
培训基地建设项目 0.00
合计 / 77,958.51 78,841.88 78,841.88 73,197.64 -5,644.24 — — 671.56
注 1：湖北东方时尚驾驶培训基