空港股份:空港股份2024年第五次临时股东大会会议资料

公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
北京空港科技园区股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
会 议 资 料
2024 年 10 月

公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
目 录

2024 年第五次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第五次临时股东大会会议议程...... 3
议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案...... 4
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2024 年第五次临时股东大会会议须知
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
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表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、选举计票、监票人员；
四、宣读本次会议议案内容：
1.《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
五、股东或授权代表发言及提问；
六、对议案进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十二、大会主持人宣布会议结束。

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议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议
案
各位股东及授权代表：
一、担保情况概述
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，股权比例为 20%。
为满足经营发展资金需要，天源建筑拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称江苏银行）申请综合授信，额度上限为 4,000 万元，期限为 1 年，最高利率为一年期央行 LPR+155 个基点，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。
上述授信额度 4,000 万元按天源建筑两股东股权比例分配，公司应为其中
3,200 万元提供担保，空港天宏应为 800 万元提供担保，根据空港天宏 2024 年
6 月 30 日财务报表,截至 2024 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 13,056.20 万元，
净资产 1,043.99 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 2,176.24 万元，实现净
利润 1.17 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 800 万元担保额匹配，为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源建筑向金融机构申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度为主债权本金 4,000 万元及其所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏持有的天源建筑 20%的股
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权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源建筑提供全额担保构成关联交易。
不包括本次关联交易，截至目前过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共 35 次，累计金额 57,151.53 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
天源建筑另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人，股权结构如下：
（二）关联人基本情况
1.空港开发基本情况
企业名称：北京空港经济开发有限公司
社会统一信用代码：9111011310251810X4
企业性质：有限责任公司(法人独资)

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注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：安元芝
注册资本：31,800 万元人民币
成立时间：1993 年 09 月 15 日
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
截至 2023 年 12 月 31 日，空港开发总资产 607,070.66 万元，归母净资产
104,032.14 万元；2023 年度实现营业收入 98,831.96 万元，实现净利润-35,481.58 万元（上述数据已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，空港开发总资产 593,492.45 万元，归母净资产
89,533.72 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 43,117.05 万元，实现净利润-
17,363.78 万元（上述数据未经审计）。
2.空港天宏基本情况
企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司
社会统一信用代码：91110113749372877L
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层西
南侧
法定代表人：门振权
注册资本：200 万元人民币
成立时间：2003 年 04 月 22 日

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主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：北京空港经济开发有限公司
截至 2023 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 11,273.27 万元，净资产
1,026.93 万元；2023 年度实现营业收入 4,312.59 万元，实现净利润 113.95 万
元（上述数据已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 13,056.20 万元，净资产
1,043.99 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 2,176.24 万元，实现净利润
1.17 万元（上述数据未经审计）。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
（二）社会统一信用代码：91110113633699173P
（三）注册地址：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
（四）法定代表人：刘彦明
（五）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；招投标代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器零配件销售；
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金属制品销售；电子产品销售；建筑材料销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用杂品销售；五金产品零售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（六）财务状况：
币种：人民币 单位：万元
项目