新华制药:第十一届监事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-44
山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议通知于
2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会监
事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥及相关议事规则的公告》。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会
2024 年 9 月 30 日