信息发展:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-073
交信（浙江）信息发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第六届董事会第十一次会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，独立董事专门会议审核并通过，公司董事会同意聘任张元利先生、杨威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
2024年9月30日