奔朗新材:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-060
广东奔朗新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长尹育航先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陶洪亮、曲修辉、吴桂周、刘祖铭、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：
公司结合目前全球宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建 设情况和投资进度，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的 情况下，对募集资金投资项目“高性能金刚石工具智能制造新建项目”及“企
业研发中心建设新建项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31
日。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广 东奔朗新材料科技有限公司）拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日