中南股份:第九届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-46
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2024 年 9 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专
人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年
9 月 29 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》；

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司2024年9月30日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第六次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年9月30日