广钢气体:2024年度第二次临时股东会会议资料

股票代码：688548 股票简称：广钢气体
广州广钢气体能源股份有限公司
2024 年度第二次临时股东会
会议资料
2024 年 10 月

广州广钢气体能源股份有限公司
2024 年度第二次临时股东会
会议资料目录

2024 年度第二次临时股东会会议须知 ...... 3
2024 年度第二次临时股东会会议议程 ...... 5
2024 年度第二次临时股东会会议议案 ...... 8
议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案...... 8
议案二：关于修订公司部分规章制度的议案...... 51
议案三：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 52
议案四：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案...... 54
议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案...... 55
议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案...... 56
议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案...... 57
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历...... 58
附件二：第三届董事会独立董事候选人简历...... 61
附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历...... 62
2024年度第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州广钢气体能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。
二、为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《广州广钢气体能源股份有限公司关于召开 2024 年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。

2024年度第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分
（二）会议地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：广州广钢气体能源股份有限公司董事会
二、会议议程：
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向股东会报告现场出席情况；
（四）宣读股东会会议须知；
（五）推举计票人和监票人；
（六）逐项审议会议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更 √
登记的议案
2 关于修订公司部分规章制度的议案 √
3 关于公司第三届董事、监事及高级管理人员 √
薪酬方案的议案
4 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
累积投票议案

5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
5.01 关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
5.02 关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.03 关于选举文志明先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.04 关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.05 关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.06 关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
6.01 关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
6.02 关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
6.03 关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
7.01 关于选举林敏女士为第三届监事会非职工代 √
表监事的议案
7.02 关于选举王鹤女士为第三届监事会非职工代 √
表监事的议案
（七）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决；

（九）休会，统计现场表决结果；
（十）复会，会议主持人宣读股东会决议；
（十一）见证律师宣读见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。

2024年度第二次临时股东会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的
议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广州广钢气体能源股 第一条 为维护广州广钢气体能源股份 份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”或“本公 东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合法权 组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《证券法》”）、《中国共产党章程》 （以下简称“《证券法》”）、《中国 （以下简称“党章”）、《上市公司章 共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 程指引》（2022 年修订）、《上市公 《上市公司章程指引》 、《上市公司治 司治理准则》（2018 年修订）、《上 理准则 》、《上海证券交易所科创板股 海证券交易所科创板股票上市规则》 票上市规则》和其他有关规定，制订本
（2023 年 8 月修订）和其他有关规定， 章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 有关规定，由广州广钢气体能源有限 关规定，由广州广钢气体能源有限公司 公司按经审计净资产值折股、以发起 按经审计净资产值折股、以发起设立方 设立方式整体变更的股份有限公司。 式整体变更的股份有限公司。公司在广 公司在广州市市场监督管理局注册登 州市市场监督管理局注册登记，领取营
记，领取营业执照，统一社会信用代码 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
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