思特威:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-038
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
普通股股东人数 92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 155,547,365
普通股股东所持有表决权数量 155,547,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 38.9381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 38.9381
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孟亚文出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务所上海分所律师徐云云、方倩雯列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,331,646 99.8613 215,719 0.1387 0 0.0000
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,331,646 99.8613 215,719 0.1387 0 0.0000
1.07 议案名称：回购股份的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,544,817 99.9984 2,548 0.0016 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1.01 回购股份的目的 30,79 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
9,117
1.02 拟回购股份的种 30,79 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
类 9,117
1.03 回购股份的方式 30,79 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000

9,117
1.04 回购股份的实施 30,79 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
期限 9,117
拟回购股份的用
1.05 途、数量、占公司 30,58 99.2997 215,7 0.7003 0 0.0000
总股本的比例、 5,946 19
资金总额
回购股份的价格 30,58 215,7
1.06 或价格区间、定 5,946 99.2997 19 0.7003 0 0.0000
价原则
1.07 回购股份的资金 30,79 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
总额及资金来源 9,117
回购股份后依法 30,79
1.08 注销或者转让的 9,117 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
相关安排
公司防范侵害债 30,79
1.09 权人利益的相关 9,117 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
安排
办理本次回购股 30,79
1.10 份事宜的具体授 9,117 99.9917 2,548 0.0083 0 0.0000
权
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海