创业环保:创业环保2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-056
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
2024 年第二次 A 股类别股东大会
2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：关于 2024 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 348
其中：A 股股东人数 347
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 887,970,696
其中：A 股股东持有股份总数 728,076,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 159,893,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5436
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.1816
关于 2024 年第二次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 728,076,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 59.1731
权股份总数的比例（%）
关于 2024 年第二次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,893,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 47.0276
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024
年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2024 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,915,014 81.0742 7,804,652 0.8789 357,031 0.0402
H 股 152,825,999 17.2107 7,068,000 0.7960 0 0
普通股合 872,741,013 98.2849 14,872,652 1.6749 357,031 0.0402
计：
2、 议案名称：关于审议修订本公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 719,904,014 81.0729 7,808,652 0.8794 364,031 0.0410
H 股 154,867,999 17.4407 5,026,000 0.5660 0 0
普通股合 874,772,013 98.5136 12,834,652 1.4454 364,031 0.0410
计：
3、 议案名称：关于审议修订本公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,888,614 81.0712 7,827,052 0.8815 361,031 0.0407
H 股 152,827,999 17.2109 7,066,000 0.7957 0 0
普通股合 872,716,613 98.2821 14,893,052 1.6772 361,031 0.0407
计：
4、 议案名称：关于审议修订本公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,899,958 81.8608 817,708 0.0921 359,031 0.0404
H 股 159,893,999 18.0067 0 0 0 0
普通股合计： 886,793,957 99.8675 817,708 0.0921 359,031 0.0404
关于 2024 年第二次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,915,014 98.8790 7,804,652 1.0719 357,031 0.0491
关于 2024 年第二次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H 股 152,825,999 95.5796 7,068,000 4.4204 0 0

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议修订 4,349 34.7666 7,804 62.3797 357,0 2.8537
本公司《公司章 ,828 ,652 31
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的特别决议案（2024 年第二次临时股东大会议案 1；2024
年第二次 A 股类别股东大会议案 1；2024 年第二次 H 股类别股东大会议案 1），
均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、王菲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议