外服控股:外服控股关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-040
上海外服控股集团股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易
预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额无需提交上海外服控股集团
股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。
本次增加日常关联交易金额是基于公司正常业务发展的需要，相关日常
关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对
公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序
公司于 2024 年 9 月 25 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均投赞同票，并同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易金额的情况
经对公司 2024 年度已发生及预计发生的日常关联交易金额重新进行核查预计，根据公司业务发展需要，拟增加 2024 年度日常关联交易金额如下：

原预计 本次拟增加 本次增加后 2024 年 1-6
关联交易类 2024 年 日常关联交 预计 2024 月与关联人
别 关联人 度金额 易金额 年度金额 累计已发生
（万 （万元） （万元） 的交易金额
元） （万元）
接受关联人 东浩兰生（集
提供的劳务 团）有限公司 1,300 900 2,200 693
及下属公司
向关联人购 东浩兰生（集
买商品 团）有限公司 1,000 600 1,600 367
及下属公司
注：1、2024 年 1-6 月关联交易金额未经审计；2、此表仅包含本次增加的关联交易业务类别项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称 东浩兰生（集团）有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 曹炜
成立日期 2004 年 2 月 16 日
注册资本 500,000 万元人民币
住所 上海市黄浦区会馆街 55 号 46 层
主营业务 国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、
会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务
贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源
管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会
议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内
贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业
管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险
性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务
（以上项目均按国家有关规定执行）。[依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动]
最近一年（经 2023 年期末总资产为 438.09 亿元，归母净资产为 141.90 亿
审计）又一期 元； 2023 年度营业收入为 440.85 亿元，归母净利润为 6.94 亿
（未经审计） 元。截至 2024 年 6 月 30 日期末总资产为 446.15 亿元，归母净
的主要财务数 资产为 146.97 亿元，营业收入为 228.18 亿元 ，归母净利润为
据 4.39 亿元。
关联关系 东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能
正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日