汇洲智能:关于与专业投资机构合作暨关联交易的公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-031
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于与专业投资机构合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州润熙”）与专业投资机构上海翎贲资产管理有限公司合作，并参与其作为管理人和普通合伙人的衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“翎贲聚光基金”），具体方式为受让翎贲聚光基金的有限合伙人海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）在该基金的 3,600 万份合伙份额（占翎贲聚光基金总规模的 17.3913%，对
应认缴出资额 3,600 万元，已实缴出资 1,000 万元），交易对价为 1,000 万元，
且在徐州润熙受让上述份额后，徐州润熙向翎贲聚光基金实缴出资 2,600 万元。本次交易完成后，徐州润熙将作为有限合伙人持有翎贲聚光基金 3,600 万份合伙份额，海南齐机不再为翎贲聚光基金的合伙人。
2、2024 年 9 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十次临时会议，以 6 票
同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》，关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。
3、海南齐机为公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司所属的关联公司，同时公司董事陈友德、姜学谦、侯雪峰任海南齐机的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海南齐机为公司关联法人，因此本事项构成关联交易。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、合作相关方的情况
（一）普通合伙人暨管理人：上海翎贲资产管理有限公司
私募基金管理人登记编码：P1062596（已在中国证券投资基金业协会登记）
统一社会信用代码：91310230324521988B
法定代表人：吴栩清
营业期限：2015-02-03 至无固定期限
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2015-02-03
注册资本：11,111 万人民币
注册地址：上海市奉贤区场中路 629 号
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股权结构：南京翎贲沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 36%的股权，是其第一大股东；自然人吴清和苏永波二人为其实际控制人。其股权结构图如下：
其他关系说明：公司附属机构徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）持有上海翎贲资产管理有限公司 10%股权，除此之外，上海翎贲资产管理有限公司
及其他股东与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有公司股份；上海翎贲资产管理有限公司与其他参与投资合伙企业的投资人之间不存在一致行动关系。
上海翎贲资产管理有限公司不是失信被执行人。
（二）有限合伙人
1、有限合伙人暨交易关联方：海南齐机科技有限公司
统一社会信用代码：91230202556146443X
法定代表人：陈友德
营业期限：2010-07-27 至无固定期限
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2010-07-27
注册资本：36,158 万人民币
注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 B20 幢三层 305 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；办公用品销售；办公设备销售；文具用品零售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；农副产品销售；食品添加剂销售；牲畜销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：杭州和达四方网络科技有限公司持有其 51%股权，徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）持有其 49%股权。
关联关系说明：海南齐机为公司控股股东的关联方，同时公司董事陈友德、姜学谦、侯雪峰任海南齐机的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海南齐机为公司关联法人。

海南齐机主要财务数据：
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
资产总额 536,721,331.97 537,945,900.02
负债总额 41,465,290.33 24,482,656.00
所有者权益 495,256,041.64 513,463,244.02
项目 2023年度（经审计） 2024年1-6月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 77,810,056.12 18,207,202.38
海南齐机科技有限公司不是失信被执行人。
2、有限合伙人：衢州智盛产业投资有限公司
统一社会信用代码：91330800MADN502A3F
法定代表人：郭亮亮
营业期限：2024-06-04 至 9999-09-09
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024-06-04
注册资本：10,000 万人民币
注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 307-5 室（自主申
报）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：衢州工业投资集团有限公司持有其 100%股权，为其控股股东。
其他说明：衢州智盛产业投资有限公司与公司持股 5%以上的股东衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人衢州智造产业投资集团有限公司属于受统一主体控制下的兄弟公司，除此之外，其与公司及公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。
衢州智盛产业投资有限公司不是失信被执行人。
3、有限合伙人：国元创新投资有限公司

统一社会信用代码：913401000584682396
法定代表人：万雷
营业期限：2012-11-28 至 2062-11-28
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012-11-28
注册资本：150,000 万人民币
注册地址：安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
经营范围：项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：国元证券股份有限公司持有其 100%股权，为其控股股东。
其他说明：国元创新投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。
国元创新投资有限公司不是失信被执行人。
4、有限合伙人：徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320324MA20NX6635
执行事务合伙人：徐州赫荣信息科技有限公司
营业期限：2019-12-24 至无固定期限
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2019-12-24
出资额 ：1,500 万人民币
主要经营场所：睢宁县沙集镇电子商务创业园 13 幢 202 号
经营范围：商务信息咨询服务（投资与资产管理除外）、企业管理信息咨询（投资类与资产管理除外）、劳务信息咨询服务；会议与展览服务；会计代理记账服务；会计咨询、税务咨询、审计咨询服务；企业证件代办服务；大型活动策划、组织服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合伙人信息：徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 93.33%股权，徐州赫荣信息科技有限公司持有其 6.67%股权。
其他关系说明：徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）是公司全资附属机构。
徐州润熙不是失信被执行人。
5、有限合伙人：浙江水晶光电科技股份有限公司
法定代表人:林敏
统一社会信用代码：91330000742004828D
营业期限：2002-08-02 至 9999-12-31
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002-08-02
注册资本：139063.2221 万人民币
注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号（洪家后高桥村）
经营范围：光学元器件、光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，汽车零配件的设计、制造、销售，智能车载设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：星星集团有限公司持有其 8.90%的股权，为其大股东。
其他说明：浙江水晶光电科技股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。
浙江水晶光电科技股份有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的相关情况
（一）交易标的基本情况
名称：衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海翎贲资产管理