西藏矿业:第八届董事会第一次临时会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-042
西藏矿业发展股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第一次临时会议于 2024 年 9 月 20 日以现场加通讯
方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 9 月 12 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事9 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度公司经理层成员业绩考核结
果及薪酬分配方案》的议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
二、审议通过了《2021-2023 年度公司经理层成员任期
评价结果方案》的议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，
该议案回避表决。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十日