ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁及董事会秘书公告

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-085
盛屯矿业集团股份有限公司
关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁
及董事会秘书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事长、董事、总裁、董事会秘书辞职的相关情况
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张振鹏先生、总经理周贤锦先生、董事翁雄先生、董事会秘书邹亚鹏先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张振鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、审计委员会委员、环境、社会及治理（ESG）委员会主任委员职务；周贤锦先生申请辞去公司第十一届董事会董事、社会及治理（ESG）委员会委员、总裁职务；翁雄先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务；邹亚鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事会秘书职务。
根据《公司章程》的有关规定，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，张振鹏先生将不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会职务；周贤锦先生将不再担任公司董事、专门委员会委员、总裁职务；翁雄先生、邹亚鹏先生将继续担任公司副总裁职务。张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生持有的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。公司董事会对张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事相关情况
上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响
公司董事会的正常运作。公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次
会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、聘任总裁的相关情况
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会
审议通过，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金鑫先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。
四、聘任董事会秘书的相关情况
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会
审议通过，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林举先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
附件：
（一）熊波，男，1981 年生，硕士学历。
工作经历：
2005 年 10 月至 2008 年 3 月，任 Lighting Direct Limited 市场经理；
2008 年 5 月至 2013 年 10 月，任 Anderson Gold Corporation 投资总监；
2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任上海宝塔石化有限公司总经理；
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；
2017 年 3 月至 2020 年 6 月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团
投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长；
2020 年 6 月至 2024 年 3 月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；
2024 年 4 月至今，任四川朗晟新能源科技有限公司董事长；
2024 年 4 月至今，任四川朗晟新材料科技有限公司董事长。
（二）金鑫，男，1982 年生，博士学历，化学工程高级工程师，中国有色金属学会创新发展工作委员会第二届副主任委员。
工作经历：
2006 年 4 月至 2017 年 2 月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、
车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工等职务；
2017 年 3 月至今，历任四川盛屯锌锗科技有限公司总经理、董事；
2020 年 8 月至 2021 年 9 月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；
2021 年 4 月至今，任盛屯能源金属化学（贵州）有限公司执行董事兼总经
理；
2022 年 5 月至今，任盛屯新能源材料(贵州)有限公司执行董事兼总经理；
2021 年 9 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。
（三）龙双，男，1984 年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。
工作经历：

2010 年 7 月至 2018 年 2 月在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术
部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；
2018 年 3 月至 2019 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；
2019 年 10 月至 2022 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖
南株冶火炬新材料有限公司董事长；
2022 年 9 月至 2023 年 12 月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法
人；
2024 年 1 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。
（四）林举，男，1981 年生，硕士学历，中国注册会计师。
工作经历：
2006 年 9 月至 2008 年 8 月，于毕马威华振会计师事务所上海分所工作，历
任审计员、助理经理；
2008 年 9 月至 2021 年 11 月，历任国海证券股份有限公司权益业务总部业
务董事、执行董事；
2021 年 12 月至 2024 年 9 月， 任厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司总经
理。