高德红外:关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-034
武汉高德红外股份有限公司
关于全资孙公司变更为全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开第
六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，
现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、为更好地推进公司战略发展和资源整合，实现公司业绩快速提升的目标，
公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司（以下简称“智感科技”）将其持有的
杭州高德智感数字科技有限公司（以下简称“杭州智感数科”）100%股权以经审
计的 2024 年 7 月 31 日账面净资产为依据作价 8,789,059.21 元转让给公司。杭州智
感数科由公司全资孙公司变更为全资子公司，并同步变更公司名称和法定代表人，
杭州智感数科拟更名为杭州高德数科技术有限公司（公司名称以工商核准名称为
准），法定代表人拟由公司总经理张燕兼任，该公司将承担高德红外大力进军和发
展数字化智慧系统业务的战略任务。
本次股权划转为公司合并报表范围内的全资公司的股权划转，不涉及合并报表
范围变化。
本次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批
权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：武汉高德智感科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KPRPU7K
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：武汉东湖新技术开发区高新三路 29 号
法定代表人：黄晟

注册资本：6,000 万元人民币
成立日期：2016 年 11 月 28 日
经营范围：仪器仪表（含计量器具）、电子产品、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、二类医疗器械、自动控制设备研发、生产、技术服务、销售；计算机软硬件技术开发及销售；安全技术防范工程；货物的进出口、技术的进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
是否为失信被执行人：否
股权结构：智感科技为公司全资子公司，公司持有智感科技 100%的股权。
三、股权转让的基本情况
1、交易标的的基本情况
企业名称：杭州高德智感数字科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MACM1T6F4X（1/1）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 401 室
法定代表人：黄晟
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2023 年 6 月 1 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；城市轨道交通设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；
物联网应用服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公设备租赁服务；承接总公司工程建设业务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
是否为失信被执行人：否
股权结构：杭州智感数科为公司全资孙公司，智感科技持有其 100%的股权。
2、主要财务指标
单位：元
项目 2023 年 12 月 31日（经审计） 2024 年 7 月 31日（经审计）
资产总额 15,390,620.13 26,858,684.27
负债总额 14,945,831.40 18,069,625.06
净资产 444,788.73 8,789,059.21
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-7 月（经审计）
营业收入 0 2,831.86
净利润 -9,614,348.98 -42,055,418.88
2023 年和 2024 年 1-7 月杭州智感数科的财务数据已经信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙） 审 计 ， 并分 别出 具 了标 准 无 保 留意 见 《 审 计 报告 》
(XYZH/2024BJAG1B0222)、《审计报告》(XYZH/2024WHAA2B0254)。
3、交易标的的资产情况
交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，杭州智感数科成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的
内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
五、授权事项
董事会授权公司经营管理层办理与本次股权转让、变更公司名称及法定代表人事项的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、杭州智感数科截至 2024 年 7 月 31 日《审计报告》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日