太阳能:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-96
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为
2024 年 9 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4. 会议通知：公司董事会于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 8 月 31 日在中国
证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网分别刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-92）和《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知的更正公告》（公告编号：2024-93），并于 2024 年 9 月 7 日在上述媒体
刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提 示性公告》(公告编号：2024-94)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 709 人，代表股份
1,576,364,374 股，占公司总股本的 40.2795％。其中，出席现场会议的股东 8 人，代表股份数 1,357,772,535 股，占公司总股本的 34.6940％；通过网络投票
的股东 701 人，代表股份 218,591,839 股，占公司总股本的 5.5855％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：
1. 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）
1,564,727,832 99.2618％ 10,956,440 0.6950％ 680,102 0.0431％ 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
207,007,597 94.6779％ 10,956,440 5.0111％ 680,102 0.3111％
2. 《关于公开发行公司债券预案》
2.01 发行规模

①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,577,132 98.3007％ 10,949,740 0.6946％ 15,837,502 1.0047％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,856,897 87.7485% 10,949,740 5.0080％ 15,837,502 7.2435％
2.02 债券品种及期限
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,576,632 98.3007％ 10,954,240 0.6949％ 15,833,502 1.0044％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,856,397 87.7482% 10,954,240 5.0101％ 15,833,502 7.2417％
2.03 债券利率及付息方式
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,596,732 98.3019％ 10,942,140 0.6941％ 15,825,502 1.0039％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,876,497 87.7574% 10,942,140 5.0045％ 15,825,502 7.2380％
2.04 发行方式
①总体表决情况

同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,569,532 98.3002％ 10,940,940 0.6941％ 15,853,902 1.0057％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,849,297 87.7450％ 10,940,940 5.0040％ 15,853,902 7.2510％
2.05 含权条款
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,593,132 98.3017％ 10,910,340 0.6921％ 15,860,902 1.0062％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,872,897 87.7558％ 10,910,340 4.9900％ 15,860,902 7.2542％
2.06 募集资金的用途
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,550,004,732 98.3278％ 10,472,040 0.6643％ 15,887,602 1.0079％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
192,284,497 87.9440％ 10,472,040 4.7895％ 15,887,602 7.2664％
2.07 发行对象及向股东配售的安排
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,549,429,832 98.2913％ 10,997,640 0.6977％ 15,936,902 1.0110％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,709,597 87.6811% 10,997,640 5.0299％ 15,936,902 7.2890％
2.08 承销方式及上市安排
①总体表决情况
同意