通达创智:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-047
通达创智（厦门）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于
2024 年 9 月 13 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，所持有公司有表决权的股份数为 81,112,700 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 71.2342%。
参加网络投票的股东人数为 48 名，所持有公司有表决权的股份为 180,500
股，占公司股份总数 113,867,600 股的 0.1585%。
参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 81,293,200 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 71.3927%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）48 人，代表
有表决权的股份 180,500 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 0.1585%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况
1、审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》
总表决情况：
同意 81,262,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9621％；
反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 149,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9363％；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4820％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 81,257,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％；弃权17,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 145,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0277％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5845％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 81,257,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565％；
反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权16,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 145,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3047％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3075％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 81,258,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 145,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了关于《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 81,258,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。

中小股东总表决情况：
同意 145,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 146,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,258,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573％；
反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 145,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7756％；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0305％。

8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 146,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 146,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：

同意 146,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。
11、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 81,259,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 17,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214％；弃权16,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 146,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6399％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3075％。