高新发展:成都高新发展股份有限公司章程修正案(2024年9月)

（本修正案已经 2024 年 9 月 11 日召开的公司第八届董事会第七十七次临时会议审议通过，尚需股东大会审议）
成都高新发展股份有限公司章程修正案（2024年 9月）
为进一步完善公司法人治理，保障公司合规经营，对《公司章程》进行修订。修订内容前后对比如下：
序号 更改前 更改后
第十一条 公司全面加强合规管理，并根据法律、法规
1 新增 规定，持续健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明
确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体
系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
2 定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
式作出决议； 式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项； 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十六）依法对公司的经营活动进行监督，对违反国家
应当由股东大会决定的其他事项 法律法规、国资监管制度、本章程及其他规章制度，未履职
或未正确履职造成公司资产损失或其他严重不良影响的董
事、监事、经营层成员及其他各级经营管理人员，除依据有
关规定移送纪检监察机构或司法机关处理外，按照违规经营
投资责任追究制度终身追究其责任；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
第九十八条 公司党委是公司法人治理结构的有机组成 第九十九条 公司党委是公司法人治理结构的有机组成
3 部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；落 部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；落
实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色
实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针 政策，保证监督党和国家重大决策部署和上级党组织决议在政策，保证监督党和国家重大决策部署和上级党组织决议在 本企业贯彻落实，在思想上政治上行动上同以习近平为核心本企业贯彻落实，在思想上政治上行动上同以习近平为核心 的党中央保持高度一致；依照规定讨论和决定公司重大事项，的党中央保持高度一致；依照规定讨论和决定公司重大事项， 对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研究；落实党
管干部和党管人才原则，在选人用人工作中发挥领导和把关
对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研究；落实党 作用；加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；管干部和党管人才原则，在选人用人工作中发挥领导和把关 领导公司思想政治工作和工会等群众组织，支持工会按照自作用；加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任； 身的章程开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业领导公司思想政治工作和工会等群众组织，支持工会按照自 文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥身的章程开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业 基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；全面领导、文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥 统筹推进合规管理工作，推动合规要求在公司得到严格遵循
和落实，不断提升依法合规经营管理水平；按照全面从严治
基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 党要求，加强违规经营投资责任追究工作的统筹协调和督促
公司纪委负责维护党的章程和党内其他法规的执行；监 落实，负责对违规经营投资责任追究制度进行前置研究，审
督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及其成员维护党 议违规经营投资问题线索核查结果及责任追究处理建议并形的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落实“三重一大”制度 成处理决定。
情况；推动全面从严治党主体责任落实，履行全面从严治党 公司纪委负责维护党的章程和党内其他法规的执行；监监督责任，加强对同级党组织及班子成员的监督；对所属各 督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及其成员维护党级党组织或领导人员、监察对象违纪违规行为进行调查核实， 的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落实“三重一大”制度提出处理意见；受理公司所属各级党组织、党员和监察对象 情况；推动全面从严治党主体责任落实，履行全面从严治党

的检举、控告，受理公司党员和监察对象的申诉；加强对所 监督责任，加强对同级党组织及班子成员的监督；对所属各
属企业纪检监察机构的领导，督促履行监督执纪职责；承办 级党组织或领导人员、监察对象违纪违规行为进行调查核实，
上级纪检监察机构交办的其它事项。 提出处理意见；受理公司所属各级党组织、党员和监察对象
的检举、控告，受理公司党员和监察对象的申诉；加强对所
属企业纪检监察机构的领导，督促履行监督执纪职责；承办
上级纪检监察机构交办的其它事项。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
4 他证券及上市方案； 他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案； 分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收