无锡晶海:2024年第五次临时股东大会会议决议公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096
无锡晶海氨基酸股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李松年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程 》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公 司董事会提名李松年、蔡立明、李琼担任公司第四届董事会非独立 董事，任期三年，自公司2024年第五次临时股东大会决议通过之日 起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公 司于2024年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。
本议案项下共有 3 项子议案，分别为：
1.1《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）议案二：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董事会提名陈坚、李苒洲担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。本议案项下共有 2 项子议案，分别为：
2.1《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）议案三：审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名沈洪、王丰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司
章程的规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。
本议案项下共有 2 项子议案，分别为：
3.1《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.2《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2. 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 《关于选举李松年为 53,759,880 100.00% 当选

公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.2 《关于选举蔡立明为
公司第四届董事会非 53,759,880 100.00% 当选
独立董事的议案》
1.3 《关于选举李琼为公
司第四届董事会非独 53,759,880 100.00% 当选
立董事的议案》
3. 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案表
决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 《关于选举陈坚为
公司第四届董事会 53,759,880 100.00% 当选
独立董事的议案》
2.2 《关于选举李苒洲
为公司第四届董事
53,759,880 100.00% 当选
会独立董事的议
案》
4. 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.1 《关于选举沈洪为公
司第四届监事会非职 53,759,880 100.00% 当选
工代表监事的议案》
3.2 《关于选举王丰为公
司第四届监事会非职 53,759,880 100.00% 当选
工代表监事的议案》
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（累积投票议案适用）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 《关于选举李松年
为公司第四届董事
0 0.00% 当选
会非独立董事的议
案》
1.2 《关于选举蔡立明
为公司第四届董事
0 0.00% 当选
会非独立董事的议
案》
1.3 《关于选举李琼为
公司第四届董事会
0 0.00% 当选
非独立董事的议
案》
2.1 《关于选举陈坚为 0 0.00% 当选

公司第四届董事会
独立董事的议案》
2.2 《关于选举李苒洲
为公司第四届董事
0 0.00% 当选
会独立董事的议
案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所律师
（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯
（三）结论性意见
本所认为，公司 2024 年第五次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
李松年 董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
蔡立明 董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
李琼 董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
陈坚 独立董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
李苒洲 独立董事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
沈洪 监事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
王丰 监事 任职 2024 年 9 月 10 日 2024 年第五次临时股 审议通过
东大会
五、 备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会
决议》
2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》
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