中水渔业:关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-043
中水集团远洋股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中水集团远洋股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，中水集团远洋股份有限公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订与完善。
2024年9月10日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，规则名称变更为《股东会议事规则》，其他具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为了维护股东 第一条 为了维护股东的合法权益，保证中水
的合法权益，保证中水 集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）
集团远洋股份有限公司 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
（以下简称“公司”）股 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
东大会的正常秩序和议 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
事效率，根据《中华人 《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）
民共和国公司法》（以下 和《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下
简称“公司法”）、《上市 简称《公司章程》），结合本公司的实际情况，
公司股东大会规则》（以 特制定本规则。
下简称“《规则》”）和《中
水集团远洋股份有限公
司章程》（以下简称“《公
司章程》”），结合本公司
的实际情况，特制定本

规则。
2 第五条 临时股东大会 第五条 临时股东会不定期召开，出现下列情
不定期召开，出现下列 况之一，公司在事实发生之日起两个月以内召
情况之一，公司在事实 开临时股东会：
发生之日起两个月以内 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最
召开临时股东大会： 低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三
（一）董事人数不足《公 分之二时；
司法》规定的法定最低 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之
人数，或者少于《公司 一时；
章程》所定人数的三分 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股
之二时； 份的股东请求时；
（二）公司未弥补的亏 （四）董事会认为必要时；
损达实收股本总额的三 （五）监事会提议召开时；
分之一时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章
（三）单独或者合计持 程》规定的其他情形。
有公司百分之十以上股 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求
份的股东请求时； 日计算。
（四）董事会认为必要
时；
（五）监事会提议召开
时；
（六）法律、行政法规、
部门规章或《公司章程》
规定的其他情形。
前述第（三）项持股股
数按股东提出书面要求
日计算。
3 第六条 公司在上述期 第六条 公司在上述期限内，因故不能召开股
限内，因故不能召开股 东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管
东大会的，应当报告中 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和
国证监会派出机构和证 公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证
券交易所，说明原因并 券交易所），说明原因并公告。
公告。
4 第九条 独立董事有权 第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董
向董事会提议召开临时 事有权向董事会提议召开临时股东会，并应当
股东大会。对独立董事 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
要求召开临时股东大会 律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议
的提议,董事会应当根 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会
据法律、行政法规和公 的书面反馈意见。
司章程的规定,在收到 董事会同意召开临时股东会的,应当在做
提议后 10 日内提出同 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通

意或不同意召开临时股 知；董事会不同意召开临时股东会的,应当说
东大会的书面反馈意 明理由并公告。
见。
董事会同意召开临
时股东大会的,应当在
做出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会
的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的,
应当说明理由并公告。
5 第十二条 监事会或股 第十二条 监事会或股东决定自行召集股东会
东决定自行召集股东大 的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所
会的,应当书面通知董 备案。在股东会决议公告前,召集股东持股比
事会,同时向公司所在 例不得低于 10%。
地中国证监会派出机构 监事会和召集股东应在发出股东会通知
和证券交易所备案。在 及发布股东会决议公告时,向证券交易所提交
股东大会决议公告前, 有关证明材料。
召集股东持股比例不得
低于 10%。
监事会和召集股东
应在发出股东大会通知
及发布股东大会决议公
告时,向公司所在地中
国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明
材料。
6 第二十条 股东大会通 第二十条 股东会通知中应当列明会议时间、
知中应当列明会议时 地点,并确定股权登记日。股权登记日与会议
间、地点,并确定股权登 日期之间的间隔应当不少于 2个工作日不多于
记日。股权登记日与会 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股
权登记日一旦确认,不
得变更。
7 第二十一条 发出股东 第二十一条 发出股东会通知后,无正当理由,
会通知后,无正当理由, 股东会不得延期或取消,股东会通知中列明的
股东会不得延期或取 提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,
消,股东会通知中列明 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公
的提案不得取消。一旦 告并说明原因。股东会延期的，股权登记日仍
出现延期或取消的情 为原股东会通知中确定的日期,不得变更,且
形,召集人应当在原定 延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记
召开日前至少 2 个工作 日之间的间隔不多于七个工作日的规定。延期
日公告并说明原因。 召开股东会的应当在通知中公布延期后的召
开日期。

8 第二十二条 公司应当 第二十二条 公司应当在公司住所地或公司章
在公司住所地召开股东 程规定的地点召开股东会。股东会应当设置会
大会。股东大会应当设 场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、
置会场,以现场会议形 行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采
式召开。公司还将提供 用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
网络或其他方式为股东 参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加
参加股东大会提供便 股东会的,视为出席。
利。股东通过上述方式 股东可以亲自出席股东会并行使表决权,
参加股东大会的,视为 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行
出席。 使表决权。
股东可以亲自出席
股东大会并行使表决
权,也可以委托他人代
为出席和在授权范围内
行使表决权。
9 第三十条 在年度股东 第三十条 在年度股东会上,董事会、监事会应
大会上,董事会、监事会 当就其过去一年的工作向股东大会做出报告,
应当就其过去一年的工 每名独立董事也应做出述职报告, 独立董事
作向股东大会做出报 年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东
告,每名独立董事也应 会通知时披露。
做出述职报告。
10 第四十条 股东与股东 第四十条 股东与股东会拟审议事项有关联关
大会拟审议事项有关联 系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份
关系时,应当回避表决, 不计入出席股东会有表决权的股份总数；股东
其所持有表决权的股份 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表
不计入出席股东大会有 决情况。
表决权的股份总数。 股东会召集人在发出股东会通知前，应依
公司持有自己的股 据法律、行政法规以及《深圳证券交易所股票
份没有表决权,且该部 上市规则》等文件的规定，对拟提交股东会审
分股份不计入出席股东 议的有关事项是否构成关联交易进行判断。判
大会有表决权的股份总 断构成关联交易的，应在股东会通知中进行披
数。 露。有关联关系股东有义务配合公司披露关联
交易的关联关系。
股东会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权,且该部
分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
过规定比例部分的股份在买入后的三十六个
月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有
表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
11 第四十一条 股东大会 第四十一条 股东会就选举董