兴民智通:关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-045
兴民智通（集团）股份有限公司
关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称“烟台隆赫”）签署相关财务资助协议。根据协议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元的财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
2024 年 9 月 10 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审
议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男先生在审议该议案时回避表决。上述议案已由公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联
交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公
司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00
元）。
二、关联方基本情况
公司名称：烟台隆赫投资有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3C912Q0K
成立日期： 2014 年 04 月 13 日
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址： 山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东
法定代表人：崔常晟
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：对企业进行投资管理、投资咨询，资产管理，资本管理，股权投资，债券投资。
股权结构：崔常晟先生、高赫男先生、王志成先生、邹方凯先生各持有烟台隆赫 25%的股权。
经查询，烟台隆赫不属于失信被执行人。
公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
经查询，高赫男先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易金额：人民币 20,000.00 万元。
2、借款用途：补充公司流动资金。
3、借款期限：不超过 1 年。
4、借款利率：无息（0%）。
5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
烟台隆赫向公司无偿提供财务资助，有利于补充公司的日常经营所需流动资金，是对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
截至2024年8月31日，烟台隆赫累计为公司提供的无偿借款余额为 63,365,804.00元。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 09 月 06 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关
于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日