亚振家居:关于第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-045
亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2024 年 9 月 6 日上午 10：30-11：30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5
人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。
二、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日