福龙马:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-051
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日 9:00 以通讯表决方式召开。
本次董事会为临时会 议 ，会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮
件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于更换董事的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名程坤先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于更换董事的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
（二）审 议 通过《 关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.co m.cn ）披 露 的《 福 龙马关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日