禾昌聚合:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-067
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止，周威先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日