隆盛科技:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-046
无锡隆盛科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，会议通知于2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以现场通知形式送达至全体监事。
经全体监事共同推举，本次会议由沈家湖先生主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，公司董事和高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，同意选举沈家湖先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
监事会
2024年9月5日
附件：监事会主席简历
沈家湖先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
历任无锡万迪动力工程集团有限公司设计员，江苏四达动力机械集团有限公司设计师，公司机械设计部部长、技术总监；现任公司监事会主席、总经理助理。
截至本公告日，沈家湖先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。