均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

688306 2024-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本 次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公
允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、 新增日常关联交易预计基本情况
（一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于
2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于新增 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为3,871.12万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、郭志明先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事专门会议审议并通过了该议案。
2024 年 9 月 4 日，公司第二届监事会第十六次会议审议了《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公
司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关
联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的
利益。
公司独立董事专门会议审议并通过了该新增关联交易预计议案，一致认为
公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董
事会审议。
（二）本次新增日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
新增 2024 年
2024 占同
年度 新增 后 1-7 月 2023 年 占同类
关联交易 类业 增加原
关联方 原预 预计 2024 已发生 实际发 业务比
类别 年度 务比 因
计金 额度 的交易 生金额 例
预计 例[注 金额[注
额 1]
额度 2]
宁波均胜
向关联方
电子股份 项 目 执
出售商品 18,903 2,009. 20,912 19,537.
有限公司 9.98% 5,596.22 9.22% 行 进 度
和提供服 .66 20 .86 42
及其子公 原因
务
司
广东香山
向关联方
衡器集团 项 目 执
出售商品 1,230. 1,230.
股份有限 0.00 0.59% 30.14 0.00 0.00% 行 进 度
和提供服 14 14
公司及其 原因
务
子公司

新增 2024 年
2024 占同
年度 新增 后 1-7 月 2023 年 占同类
关联交易 类业 增加原
关联方 原预 预计 2024 已发生 实际发 业务比
类别 年度 务比 因
计金 额度 的交易 生金额 例
预计 例[注 金额[注
额 1]
额度 2]
18,903 3,239. 22,143 10.57 19,537.
小计 .00 5,626.36 9.22%
.66 34 % 42
主 要 系
公 司 因
宁波均胜 经 营 需
向关联方 24.03
电子股份 953.79 22.29 976.08 488.04 915.85 23.37% 求 于 上
承租房产 %
有限公司 海 新 增
办 公 室
租赁
宁波均胜
电子股份
向关联方
有限公司 165.83 0.00 165.83 0.13% 69.89 135.29 0.11%
采购水电
及其子公
司
均胜集团 受 实 际
有 限 公 采 购 需
司、宁波 求 影 响
向关联方 均胜电子 波 动 、
采购商品 股份有限 0.00 609.49 609.49 0.49% 322.43 468.72 0.38% 主 要 包
及服务 公司及其 括 物 业
子公司 费 及 员
工 餐 饮
费等

新增 2024 年
2024 占同
年度 新增 后 1-7 月 2023 年 占同类
关联交易 类业 增加原
关联方 原预 预计 2024 已发生 实际发 业务比
类别 年度 务比 因
计金 额度 的交易 生金额 例
预计 例[注 金额[注
额