宝塔实业:宝塔实业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-074
宝塔实业股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出通知，
于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，
亲自出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规 及本公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东 借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日 在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内
部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
（四）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
2024 年 9 月 2 日