百联股份:百联股份董事会战略委员会工作细则

上海百联集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称“ESG”）可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设 ESG 战略推进工作组，作为公司 ESG 工作的执行层，
向战略委员会负责。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）负责管理、监督 ESG 各项工作；对公司 ESG 战略规划、组织架构、管理
制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；监督、检查、评价公司 ESG 工作的落实情况等；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会每年根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。紧急情况下需要召开临时会议的，可不受前述通知时限的限制。
第十一条 战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票；战略委员会会议可采取现场
会议方式或电话会议、视频会议等方式召开。
第十三条 公司有关部门负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第五章 附则
第十九条本细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。