利尔达:第四届董事会第十八次会议决议

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-056
利尔达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以邮件、通讯方式
发出
5.会议主持人：叶文光
6.会议列席人员：部分高管、保荐代表人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事
会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事
会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日