中创环保:董事会决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-106
厦门中创环保科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
2024 年 8 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关
议案和附件发送至各位董事； 2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次
会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、议案审议、表决情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总
结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕决议
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
3、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日