漱玉平民:董事会决议公告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-072
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事杨策先生、独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2024 年半
年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 28 日