嘉环科技:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-029
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以现场会议
和通讯会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知已
于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日