中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-033
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会
议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日