隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-039
隆鑫通用动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写
字楼 23 层 2311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,228,146,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.8062
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司控股股东隆鑫控股
有限公司自行召集，由召集人推举路少红女士主持。公司部分董事、监事和董事
会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事涂建华先生、李杰先生、陈朝辉先生未出席
本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事艾杰先生和郑峥先生未出席本次会议；
3、董事会秘书叶珂伽女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、逐项审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.01 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,140,293,309 92.8466 87,730,094 7.1432 123,100 0.0102
1.02 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,140,285,109 92.8460 87,733,094 7.1435 128,300 0.0105
1.03 议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,140,285,109 92.8460 87,733,094 7.1435 128,300 0.0105
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 选举李耀先生为第五届董 1,216,915,975 99.0855 是
事会非独立董事
2.02 选举胡显源先生为第五届 1,214,228,458 98.8667 是
董事会非独立董事
2.03 选举黄培国先生为第五届 1,213,606,257 98.8160 是
董事会非独立董事
2.04 选举龚晖先生为第五届董 1,206,680,451 98.2521 是
事会非独立董事
2.05 选举刘嘉祺先生为第五届 1,206,514,939 98.2386 是
董事会非独立董事
2.06 选举邵海翔先生为第五届 1,205,437,428 98.1509 是
董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
3.01 选举晏国菀女士为第五届 1,208,797,161 98.4245 是
董事会独立董事
3.02 选举张洪武先生为第五届 1,205,958,250 98.1933 是
董事会独立董事
3.03 选举刘建新先生为第五届 1,206,521,293 98.2391 是
董事会独立董事

4.00 关于监事会换届并选举非职工监事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
4.01 选举李启攀先生为第五届 1,113,943,250 90.7011 是
监事会非职工监事的议案
4.02 选举欧西女士为第五届监 1,120,815,877 91.2607 是
事会非职工监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于修订公 112,057,254 56.0537 87,730,094 43.8846 123,100 0.0617
司章程的议
案
1.02 关于修订公 112,049,054 56.0496 87,733,094 43.8861 128,300 0.0643
司董事会议
事规则的议
案
1.03 关于修订公 112,049,054 56.0496 87,733,094 43.8861 128,300 0.0643
司监事会议
事规则的议
案
2.01 选举李耀先 188,679,920 94.3822
生为第五届
董事会非独
立董事
2.02 选举胡显源 185,992,403 93.0378
先生为第五
届董事会非
独立董事
2.03 选举黄培国 185,370,202 92.7266
先生为第五